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理事会会议议程及纪要指引
第 届理事会第 次会议纪要
（2006年10月8日第四届理事会第十六次会议通过）
会议日期：200 年 月 日（星期 ）
会议时间：9：30～12：30
开会地点：
与会人员：
轮值主席：
会议记录：
会议议程：
一、确认议程，资料和提案（计划时间：9：20～9：30）
二、常规工作议题：
（一）各项目进度和重要事件汇总（计划时间：9：30～10：30，每个项目10分钟）
法律项目（汇报人：陆璇）
- 法律咨询：
- 法律援助：
- 团队工作：
- 志愿者发展：
- 项目管理：
- 对外交流：
- 筹款工作：
- 重大事件：
社区发展教育（汇报人：曲栋）
- 口述史：
- 电影：
- 志愿者工作坊：
- 志愿者发展：
- 项目管理：
- 对外交流：
- 筹款工作：
- 重大事件：；
环保项目（汇报人：刘永龙）
- 环保讨论会：
- 《绿洲》：
- 志愿者发展：
- 项目管理：
- 对外交流：
- 筹款工作：
- 重大事件：；
高原绿洲（汇报人：刘永龙）
- 项目评估：
- 财务问题：
- 志愿者发展：
- 项目管理：
- 对外交流：
- 筹款工作：
- 重大事件：；
太阳花（汇报人：李祖愉）
- 彩虹计划：
- 英语班：
- 图书室：
- 志愿者发展：
- 项目管理：
- 对外交流：
- 筹款工作：
- 重大事件：
社区学习中心（汇报人：郭首一）
- 培训班：
- 教材编写：
- 志愿者发展：
- 项目管理：
- 对外交流：
- 筹款工作：
- 重大事件
（二）秘书长工作报告（计划时间：10：30～10：50）
1 人事工作（包含外出培训、交流）
a） 职员管理
b） 志愿者管理
c） 会员管理
2 财务工作
a） 出纳工作
b） 会计工作
c） 物资管理
d） 年度审计
3 公关工作（包括来访接待）
a） 资助人
b） 政府
c） 媒体、公众宣传
d） 其他机构
4 项目支持工作
a） 法律项目
b） 社区发展教育
c） 绿色家园项目
d） 高原绿洲项目
e） 太阳花项目
f） 社区学习中心项目
5 行政管理工作
a） 办公室日常管理
b） 档案管理
c） 网站维护
d） 登记、年检
e） 会务工作
f） 其他
（三）上个月财务状况汇报（汇报人：刘永龙）（计划时间：10：50～11：05）
基本数据如下（截止200 年 月 日）：
- 总体收支
- 资产负债：
资产总计 元，其中应收款项 元，主要是……；
负债总计 元，其他流动负债 元，主要是……。
- 上月收支：实际收入 元，主要是……；支出 元；
- 年度收支：本年累计收入 元，支出 元；
- 行政财务状况
- 上月收支：
会费收入 元，其他非定向捐赠 元，利息收入 元；
管理费用支出 元，宣传费用支出 元。
- 下月收支：
会费收入 元，其他非定向捐赠 元，利息收入 元；
管理费用支出 元，宣传费用支出 元。
- 年度收支：
会费收入 元，其他非定向捐赠 元，利息收入 元；
管理费用支出 元，宣传费用支出 元。
- 各项目财务状况（就上月，次月收支做简要说明，特别请预算外的支出做说明）
- 法律项目：收入 元，主要是……；支出 元，非预算内支出 元，主要是……。
- 社区发展教育：收入 元，主要是……；支出 元，非预算内支出 元，主要是……。
- 环保项目：收入 元，主要是……；支出 元，非预算内支出 元，主要是……。
- 高原绿洲：收入 元，主要是……；支出 元，非预算内支出 元，主要是……。
- 太阳花：收入 元，主要是……；支出 元，非预算内支出 元，主要是……。
- 社区学习中心：收入 元，主要是……；支出 元，非预算内支出 元，主要是……。
详见附件《财务报告》
（四）未结束工作跟进（括号中为跟进责任人）
（计划时间：11：05～11：35，每个事项至多3分钟）
- *****（***）
——本月计划及进展：
——结论：继续跟进/已完成，不再跟进/终止，不再跟进
- *****（***）
——本月计划及进展：
——结论：继续跟进/已完成，不再跟进/终止，不再跟进
……
三、特别提议以及表决（计划时间：11：35～12：30，每个事项至多15分钟）
1：事项：****（提议人：***）
提议：……
讨论：
决议：
——需跟进……/不需跟进
2：事项：****（提议人：***）
提议：……
讨论：
决议：
——需跟进……/不需跟进
……
备注：
本次会议应跟进工作共 项，确认 月份完成了 项，终止了 项，还有 项需继续跟进。
本次会议新增加应跟进工作 项。
下次会议应跟进工作共 项。
附件名称：
附件一：（上次理事会会议纪要）
附件二：（上月财务报告）
附件三：（有关决议文件）
附件四：（有关决议文件）
……
议题的产生：
- 会议召开前2天书面通知轮值主席，并提供相应材料
其他：
1．请于会议召开前15分钟抵达会议召开地点
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